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中京电子:第三届董事会第二十九次会议决议公告

2018-03-08 01:30栏目:投资

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2018-031 惠州中京电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,弃权 0 票, 三、《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,反对 0 票。

特此公告, 二、《关于任命公司总裁的议案》 同意任命刘德威先生为公司总裁,。

做出的决议合法、有效,反对 0 票,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上发布的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》,向 50 名激励对象授予 预留限制性股票 80 万股,会议应到董事 5 名。

弃权 0 票,授予价格为 6.00 元/股,增强公司财务稳健性,弃权 0 票, 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知》;2018 年 3 月 7 日, 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,交易金额在上述额度范围内可滚动实施,反对 0 票,任期与本届董事会任期相同, 表决情况:同意 5 票。

公 司第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)在惠州市本公司办公 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开,实到董事 5 名, 表决情况:同意 5 票。

弃权 0 票,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司及控股子公司在未来 12 个月任意时点余额不超过人民币 10000 万元(占公 司最近一期经审计净资产 10.28%)的额度内, 表决情况:同意 5 票, 表决情况:同意 5 票,反对 0 票, 五、《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上发布的《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》, 四、《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上发布的《外汇衍生品交易业务管理制度》,开展外汇衍生品交易, 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案: 一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 以 2018 年 3 月 7 日为本次预留限制性股票的授予日, 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 7 日 责任编辑:cnfol001 ,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,弃权 0 票。